Знакомую полковника Захарченко обвинили в обнале

Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельности. Ранее у нее были арестованы 58 млн рублей по делу экс-полковника.

Тучкова была «оператором» обнальной площадки в банке «Новое время» и обрабатывала заявки от клиентов. Ее обвинили в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе, и отправили под домашний арест.

Все транзакции обнальной системы, в которую входили еще 200 компаний в России, и шесть за границей, отображались в закрытом банковском портале в Интернете. Система была заточена на анонимность — пользователи были зашифрованы никнеймами и операторы не знали конечных получателей денег.

Через площадку с 2011 по январь 2019 года были выведены более 5,4 млрд рублей. Дело в отношении лидеров преступного сообщества — бывших руководителей и владельцев банка «Новое время» Валерия Раздорожного и Оксану Бодрову, было возбуждено в августе 2019 года. У самого банка лицензия была отозвана в августе 2018 года.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: