Внеплановый приход в «Великие Луки»

На прошлой неделе в «Великие Луки» прошла внеплановая проверка Банка России. За месяц до этого уже была и плановая.
Банк занимается обслуживанием бизнеса своего владельца Сергея Слесарева.

Он, помимо банка, владеет и местным локомотиворемонтным заводом. Слесарев плотно оккупировал завод и околозаводской бизнес (его ООО Комплект, Монтаж, Юпитер и др. занимаются обслуживанием и арендой имущества ВЛВРЗ)

Слесарев проводит свои кривые бизнес-схемы через банк. Прошлая проверка ЦБ в августе была связана как раз с операциями по отмыванию.

В качестве защиты Слесарев выбрал удивительный способ: он всегда ходит в мундире с погонами и регулярно украшает его свежекупленными или самодельными наградами. Видимо, фетиши во время прошлой проверке ему не помогли.

Слесарева пытались купить «поджигатели», но безуспешно.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: