Великобритания проверит источники доходов богатых россиян

В целях борьбы с отмыванием денег британские власти заинтересовались активами миллиардеров.

Миллионеры и миллиардеры из России, имеющие активы в Великобритании, попали в составленный британскими властями список обладателей сомнительных доходов. Проверка коснется не только непосредственных владельцев банковских счетов или крупных компаний в Великобритании, но и конечных бенефициаров.

Проверка источников доходов состоятельных иностранцев является методом борьбы с отмыванием денег. Всего на карандаш поставили 140 состоятельных граждан, стоимость активов которых в разы превышает 50 тысяч фунтов стерлингов. Если подозреваемый затруднится объяснить происхождение своего состояния, имущество арестуют.

В списке британских властей преобладают россияне и африканцы. Первых результатов правоохранители намерены добиться к концу 2019 года.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: