Рейльян напомнит Владимиру Токареву «подольских»

Обвинение бывшему заместителю главы Минстроя Юрию Рейльяну в неуплате налогов, может помешать планам развалить дело Владимира Токарева.

Бывший гендиректор и владельца ООО «Спецтрансстрой» и экс-заместитель главы Минстроя РФ Юрий Рейльян вместе с бывшим главой Минстроя Владимиром Токаревым, обвиняются по одному делу в особо крупном мошенничестве.

Примечательно, что Токарева арестовали до 18 марта 2022 года, с тех пор о месте его нахождения ничего не сообщалось. После того, как следственный комитет России (СКР) заподозрил Юрия Рейльяна, в ещё одном эпизоде, фамилия Токарева и судьба его уголовного дела вновь оказались «на слуху».

Всё ещё в России?

Самого Владимира Токарева задержали в январе этого года. Обосновывая ходатайство о заключении Токарева под стражу, следствие отметило его возможности скрыться: у заместителя министра, по данным МВД, есть вид на жительство в Чехии. Правоохранители также упоминали о его телефонных переговорах с чешскими консалтинговыми компаниями, которые занимаются поддержкой предпринимателей, что также, по мнению следователей, могло бы помочь Токареву избежать ответственности. О возможностях экс-замминистра транспорта повлиять на расследование, по мнению следствия, говорят и его обширные связи в криминальных кругах,

Например, Владимиру Токареву его недоброжелатели приписывали связь с Сергеем Лалакиным по кличке «Лучок», главе Подольской группировки которая была в хороших отношениях с Измайловской.

О том, что Хорошевский суд Москвы арестовал в пятницу замминистра транспорта Владимира Токарева до 18 марта СМИ сообщили в январе нынешнего года. Однако с тех пор ничего не слышно ни о продлении ареста, ни об избрании иной, более мягкой меры пресечения, что выглядит очень странно. Обычно о статусе подследственных такого уровня, время от времени появляется информация в СМИ. В связи с этим возникает вопрос: а точно ли Токарев до сих пор находится в СИЗО-4?

Сообщалось, что Владимир Токарев мог начать давать признательные показания, в том числе в отношении своих подельников. Так утверждают авторы телеграм-канала ВЧК-ОГПУ. Источник в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

Могло ли произойти так, что после такого «сотрудничества» он нашлись те, кто мог помочь ему выйти сухим из этой истории? Например, для того, чтобы он в своём «сотрудничестве » не вывел следствие на них? В любом случае, очень странно, что о судьбе Токарева уже много месяцев не слышно ровным счётом нечего.

Токарев-Рейльян

Напомним, что Юрий Рейльян и Токарев являются фигурантами одного уголовного дела. Восточное следственное управление СКР на транспорте предъявило ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого РЖД превысил 1,5 млрд руб. В том числе в деле говорится о предполагаемом хищении аванса в размере 900 млн руб., направленных компании на строительство железнодорожного перегона на БАМе.

По версии следствия господин Токарев, обеспечил заключение контракта подконтрольной ему компании «Главстройинвест» с фирмой Юрия Рейльяна. По договору, последняя должна была реконструировать участок железнодорожного полотна в Краснодарском крае. Речь идет об участке

«Котельниково — Тихорецкая — Крымская» в обход железнодорожного узла Краснодара. Деньги со счетов «Спецтрансстроя» проводили как авансы на счета «Главстройинвеста». Фактически, средства тратили на другие цели, никак не связанные со строительством.

При этом, сам Токарев и его подельники занимали должности в фиктивных фирмах и заключили липовые договор займа на транспортные и иные услуги. Затем средства со счетов «Главстройинвеста» переводились на счета других юрлиц и ИП, также подконтрольных чиновнику.

Примечательно, что в ноябре 2018 года Токарев получил пост в Минтрансе, а с мая 2020 года по январь 2021 года параллельно трудился среди топ-менеджеров Федерального агентства железнодорожного транспорта.

В «Спецтрансстроя» Токарев и Рейльян работали бок о бок. А позже компании, некогда контролируемые Юрием Рейльяном и получавшие миллиардные подряды от РЖД, начали банкротится одна за другой. При этом процесс запустился как раз после того, как из фирм ушел Рейльян и нынешний замминистра транспорта Владимир Токарев.

Кроме того, в марте прошлого года в Петербурге прошли обыски в «Строительно-монтажном тресте №1» — филиале «РЖДстроя». Следственные действия по делу об особо крупном мошенничестве могут быть связаны с исполнением двух контрактов ООО «Сфера-Строй» на общую сумму почти 1,5 млрд рублей, где около 60 млн рублей, по данным правоохранителей, были выведены на счета компаний-однодневок. Как писал ранее «Компромат-100» за этой историей «маячит» фигура экс-заместителя главы Минстроя Юрия Рейльяна, который мог уже тогда работать в связке с Токаревым.

Вслед за Токаревым и Рейльяном могли появиться к бывшему вице-президент РЖД Олег Тони, его тогдашний шеф – Владимир Якунин. Которые могли работать бок о бок.

Дело в том, что Владимире Якунине, бывшем главе РЖД, при котором, в общем-то и были совершены те преступления, в которых силовики подозревают, но и о бывшем вице-президенте компании Олеге Тони. Он был совладельцем «Трансстройбанка», где акционером числился Анатолий Антипов – учредитель фирмы «Развитие», которая является предшественником «Лидерстрой» – компании, у которой в залоге доля «Спецтрансстроя» в компании «ТЮС». Сейчас эта компания («ТЮС») – в процессе банкротства. Чувствуется рука мастера Тони.

А ведь эта компания тоже была крупным подрядчиком РЖД при строительстве транспортных олимпийских объектов

Недоплатил

Что касается Юрия Рейльяна, то он и «иные неустановленные лица» из числа руководства общества проверяются ГСУ СКР по Москве на причастность к неуплате налогов. По версии следствия, в 2015–2017 годах руководители ООО «Спецтрансстрой» необоснованно отражали в бухгалтерских отчетах» расходы, связанные с сотрудничеством с ООО «ТД «Мостовской ДСЗ», предоставляя документы об этом в органы ФНС по Москве и Краснодарскому краю. При этом фактически «Мостовской ДСЗ» какие-либо товары для «Спецтрансстроя» не поставлял и услуг организации не оказывал.

В результате – компания Юрия Рейльяна не исчислила и не уплатила в полном объеме налог на добавленную стоимость за 1, 2 кварталы 2015 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года, а также налог на прибыль организации за 2017 год, в размере, превышающем 45 млн руб.

Вполне возможно, что Токарев связан и с этим делом, ведь в эти годы он трудился в «Спецтрансстрое».

Вагон и маленькая тележка

Стоит отметить и тот факт, что биография Токарева пестрит скандалами. Поговаривают, что за период с 2009-2018 гг, как раз после прихода в министерство Владимир Токарев создал целую империю, в которую входили несколько компаний, объединенных Группой компаний «Главстрйоинвест» (ГК ГСИ). ) Ни в одной из них Токарев не «светился» сам, их возглавляли номинальные руководители. Эксперты предполагают, что Владимир Токарев мог обеспечить компании, входящие в ГСИ, контрактами на сумму 4.5 млрд руб. А его прибыль могла составить 250 млн руб.

Кроме того, 2018 году Токарев мошенническим путем при участии подставных лиц через суды вывел из своих же фирм 6 млн. рублей, при этом «ни одна аффилированная ему фирма или лицо, принимающее участие в афере, не пострадали».

Речь об иске «Главстройинвеста» (ГСИ), принадлежащей Токареву к «Туполев Эстейт 4» аффилированной с тем же Токаревым.

Схема была проста: есть три фирмы: «ТД Траст Капитал», ГСИ и «Туполев Эстейт 4». Первая дает в долг третьей 6 млн руб. с обязательством вернуть их с начисленными процентами в указанный срок. Как оказалось, в свою очередь у «ТД Траст Капитал» имеется задолженность перед ГСИ за оказание юридических услуг в размере тоже 6 млн руб. Все понимают, что юридические услуги пощупать руками нельзя и стоить они могут сколько угодно. Якобы должник «ТД Траст Капитал» переуступает право требования долга ГСИ а тот в положенное время денег от «Туполев Эстейт 4» почему-то не получает. И требует их возвращения в судебном порядке. Но на заседание никто не пришёл, скорее всего потому что деньги уже были у Токарева.

Оказывается, что «ТД Траст Капитал» после переуступки права требования долга ГСИ переуступает его еще раз некоему Руслану Шлиончаку. Ему же компания уступает права требования на обращение в Третейский суд. Шлиончак в него обращается и взыскивает с «Туполев Эстейт 4» 6 млн руб., которые получает в мае. А в июле ГСИ обращается с иском к «Туполев Эстейт 4» о взыскании с нее денег.

Есть еще одна схема, в создании которой подозревают Владимира Токарева. Некие компании заключили с «Федеральным лицензионным центром при «Росстрое». (ФГУ ФЛЦ) договор на разработку никому не нужного программного обеспечения. Сумма контракта — 1 млрд руб. А потом ФГУ ФЛЦ был ликвидирован Токаревым. Сколько денег ему могло достаться?

Мог «отличиться» Токарев и в Южной Осетии. По слухам, на восстановлении ее объектов ГСИ могла обналичить порядка $3 млн, которые возможно, пошли на покупку Токаревым дорогой недвижимости в Москве.

На фоне всех скандалов не удивительно, что в истории с недоплатой налогов ООО «Спецтрансстрой» может оказаться замешан и Токарев, который работал там в эти годы, и его «дело» примет совсем иной оборот, добавив в дело Токарева новые эпизоды.

Источник: The Moscow Post

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: