Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ Банком

Вывод средств в офшоры и работа с деньгами финансистов «порноиндустрии». Конец истории «нерадивых» банкиров.

Курьерская компания IML объявила о собственном банкротстве. Эту компанию в 2014 году купили выходцы из «РФИ Банка» Степан Попов, Юрий Косынкин, Игорь Варгин и Александр Разумовский.

В 2021 году ЦБ отозвал у банка лицензию на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Финансовые проблемы банка могли сказаться и на курьерском бизнесе.

Банк был некрупным, но с лёгкостью переживал кризисные периоды (например, санкции, связанные с присоединением Крыма к РФ в 2014 году) и получал лицензии от Центробанка.

Как писали в СМИ, «гарантом безопасности «РФИ Банка» могли быть силовые структуры, для которых фактический руководитель Степан Попов всего лишь «Степашка» — человек, который умеет грамотно переводить деньги, куда следует».

Анонимные Telegram-каналы утверждали, что якобы, Попов мог быть «завязан» на нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина. Как утверждают авторы сайта «Росоткат», якобы последний, будучи ещё главой ФНС, использовал Попова как специалиста по возврату НДС. Потом на это место пришёл Алексей Удодов, а «Степашка» занялся якобы банковской деятельностью в РФИ.

«Грязные деньги» сотрудничеству не помеха

В СМИ проходила информация, что банк якобы сотрудничал с немецким Wirecard, который «отмывает деньги казино, гэмблинга, порно». Сам «РФИ Банк» отрицал, что сотрудничество пошло дальше заключения договора процессинга, но участники рынка говорили о том, что РФИ обслуживал клиентов из категории high risk (те самые «грязные деньги»).

Это косвенно подтверждается тем, что на сайте обзора рынка эквайринга выложен образец договора между РФИ и российским представительством Wirecard.

Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ Банком
Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ Банком

Wirecard после того, как «посотрудничал» с РФИ, довольно быстро «взлетел на вершину» финансового благополучия, и так же быстро упал в процедуру банкротства. Не через РФИ ли прошли пропавшие финансовые потоки?

Как писал «Компромат-100», за Поповым также может вырисовываться фигуры владельцев «Уралсиба», который нынче контролируют наследники покойного предпринимателя Владимира Когана и Николай Цветков.

«Уралсиб» финансировал деятельность «РФИ Банка». Не исключено, что в банкротящемся IML были и его деньги.

Напомним, что ЦБ отозвал у банка лицензию в апреле 2021 года. А за год до этого платежная система Visa предъявила к нему штраф его высокорисковые трансакции. А именно проведение платежей в адрес казино и букмекеров, а также операции с криптовалютой.

С апреля 2022 года РФИ в стадии ликвидации. За последний год оттуда, согласно данным портала банковского аналитика, вывели абсолютно все средства. Есть основания полагать, что штраф от Visa прилетел именно за это. Вот и отрицай после такого работу с high risk клиентами Wirecard…

Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ Банком

Фото: https://analizbankov.ru

Долгое время до 2022 года «РФИ Банк» владел «Международным фондом технологии и инвестиций», что занимается научными, социальными и другими исследованиями и является в том числе поставщиком госуслуг для Минприроды и её учреждений.

В составе фонда в те же даты, что «РФИ Банк» был в учредителях, были и три офшора – британская ECABT OVERSEAS INVESTMENTS CORPORATION LIMITED, чешская КОМПАНИЯ SEEMEX S.R.O. и украинская «КРЫМСКАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ УКРАИНЫ». В 2014 году все они вошли в состав компании, в 2016 – выручка с 17 млн рублей упала до 1,4 млн, а к текущему моменту оказалась в нуле. Фонд был ещё одной «кубышкой» Попова?

Опытный банкир, строитель, «выводитель» и телевизионщик?

Кроме «РФИ Банка», он работал в «Инвесткомбанк Бэлком», у которого в 2006 году была отозвана лицензия за неоднократные нарушения в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Он также на протяжении 16 лет возглавлял разработчика услуг сотовой связи «Информ-мобил». В 2007 году у украинского подразделения компании провели обыски в связи с возбуждением уголовного дела. Его быстро свернули, и во всём обвинили происки конкурентов.

Хотя фактически компания являлась на тот момент лидером рынка и чуть ли не монополистом. Вряд ли кто-то решился бы таким образом оказывать на неё давление. Так то, возникает предположение, то силовики нашли в деятельности компании что-то неправомерное, и дело прикрыли по причине некоего договора между бенефициарами «Информ-Мобил» и следственными органами.

Попов числится (числился) учредителем в 22 организациях, в основном занимающихся имуществом. Он кругом в долгах. В строительной ООО «ЮН» доли учредителей – в залоге у банка ВТБ. Рваная выручка предприятия показывает на возможный вывод денег из компании.

Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ Банком

Фото: https://www.rusprofile.ru

В 2015 году в её составе был офшор «МАЛТБРИДЖ КОНСАЛТИНГ ИНК». Именно в этот период выручка фирмы почти со 140 млн рублей упала до нуля. На этот же офшор была оформлена компания «Поварская» – долю в которой также имеет Степан Попов. И она также находится под обременением у ВТБ. Андрей Костин решил создать из ВТБ новый «Траст» (банк плохих активов)?

Мы нашли ещё одну интересную связь. Попов одно время числился учредителем ныне ликвидированного ООО «Медиа Холдинг А1». Сейчас там в собственниках офшор «ВЕРТАДИА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», директором которого является Дмитрий Валерьевич Самохин.

Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ Банком

Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

Точно также зовут председателя правления телекомпании «НТВ-Плюс», экс-члена правления ОАО «Газпром-Медиа». Забавная деталь – в 2007 году «НТВ Плюс» наказали за трансляцию порнографии. Интересно, есть ли связь между роликами, транслировавшимися на канале, и работой high risk клиентов Wirecard?

Свободный человек с массой странностей

Подытожим: IML, как и многие активы господина Попова, вероятнее всего, мог стать «отмывочной кубышкой», которая «кормила» бывшего владельца «РФИ Банка», пока у того не начались проблемы. Если следователи возьмутся раскручивать личность этого деятеля, кроме вероятного хищения средств кредиторов и вкладчиков, они могут найти множество других не менее интересных аспектов жизни этого «гражданина мира», испытывающего необъяснимую тягу к офшорам, а также людям и конторам с неоднозначной репутацией.

Источник: The Moscow Post

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: