«Отмывали деньги по договорам с АО «РЖД», МВД России, Газпром»

Как силовики из МВД прикрывали создателей мега-«прачечной».

В 2008 году собственники АО «СТРОЙИНЖИНИРИНГГРУПП» (АО «СИГ») Владимир Кнаус, Виталий Кнаус и Алексей Демьянов решили приобрести небольшой кубанский банк ООО КБ «НОВОПОКРОВСКИЙ». По словам источника, решение о покупке банка было связано исключительно с желанием «сэкономить» на «обнале» и сокрытии серых схем по легализации средств по договорам с АО «РЖД», МВД России, Газпром. Кроме того, и средства полученные от вкладчиков намного проще «забрать» в свой бизнес. Росту бизнеса помог руководитель комитета по энергетики Госдумы ФС  РФ Алексей Завальный обеспечивающий АО «СИГ» договорами с ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» и ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ». АО «РЖД» тоже постаралось через братьев Юрия и Сергея Першевых, один из которых в тендерном отделе, а второй в «техничке» ООО «ПИК» забирая контракты без торгов.

Отмывали деньги по договорам с АО «РЖД», МВД России, Газпром
Отмывали деньги по договорам с АО «РЖД», МВД России, Газпром

Владимир Кнаус

Отмывали деньги по договорам с АО «РЖД», МВД России, Газпром

 Виталий Кнаус с сыновьями Станиславом и Андреем

Отмывали деньги по договорам с АО «РЖД», МВД России, Газпром

Алексей Демьянов с женой Еленой Гонтаревой

За банк ответственными братья Кнаус поставили Демьянова Алексея, который вместе с финансовым директором холдинга Светланой Симоновой и заместителем ген. директора Георгом (Григорием) Виттом должны был контролировать все схемы вывода средств и работу холдинга, а так же выполнять деликатные поручения по передачи или переводу «откатов». А. Демьянов «обнальную площадку», которая в том, числе «рисовала» решил доверить в руки своей жены Елены Гонтаревой сделав ее собственницей ООО «ВК-Консалтинг» в которую нанимались бухгалтера для подделки документов.

На ООО «ВК-Консалтинг» так же была возложена роль подделки документов при кредитовании АО «СИГ» в сторонних банках. Для контроля ООО «ВК-Консалтинг» Владимир Кнаус направил Грюнвальда Романа. По общему замыслу ООО «ВК-Консалтинг» находило «номиналов» и исправно платило от 15 до 30 тыс. руб. За эти скромные деньги они подписывали документы и брали все риски Кнаусов на свои плечи.

Своих племянников Владимир Кнаус определил в кредитный комитет, чтобы полностью контролировать банк и избежать утечки информации.

Отмывали деньги по договорам с АО «РЖД», МВД России, Газпром

Георг Витт

В банке за работу с номинальными директорами отвечала Богомолова Ольга, которая контролировала как выдачу денег, так и за подделку первичной документации.

Отмывали деньги по договорам с АО «РЖД», МВД России, Газпром

Финансовый директор банка Симонова С.А.

Все шло достаточно успешно в банке и на выведенные средства покупались дорогостоящие объекты недвижимости по всему миру.

Собственники банка выводили средства вкладчиков на ООО «ФИНИНВЕСТКОМ» с номинальным директором, а те уже далее по цепочке, и так компания с уставным капиталом в 10 000 руб. получила активов на 2 млрд. руб. В АО «СИГ» было создано «казанчейство», которым руководил Алексей Толоко, а ему подчинялись кассиры, у которых были ключи «банк-клиент» переданные им номиналами.

Банкиры посчитали, что инвестиции в нефть самые удачные и поручили Александру Апполонскому возглавить нефте-трейдинг и опять за средств вкладчиков, но в 2014 котировки нефти рухнули так и курс рубля, а банк стал банкротом.

Свои убытки  Владимир Кнаус решил «повесить» на партнеров, посчитав, что они должны вернуть все свое имущество в счет убытков. Для чего даже возбудило ГСУ ГУ МВД по г. Москве уголовное дело у/д №103657 против нефте-трейдеров, которые были частью холдинга, ну и заодно против Алексея Демьянова, так давал плохие советы шефу. В 2019 Чертановский районный суд г.Москвы приговорил Демьянова А.Г. к 4-рем годам условно за мошенничество в отношении похищенных средств у ООО «ФИНИНВЕСТКОМ», а потерпевшим оказался Владимир Кнаус, хотя средства туда не вкладывал, а было установлено, что это средства вкладчиков.

Так Владимир Кнаус начал компанию по обелению своего образа обманутого партнера, а заодно братья Кнаус стали переставлять доли в бизнесе. 4 млрд. руб. убытков возвращать никто в банк не собирался.

Неизбежное произошло и 4 декабря 2017 у банка была отозвана лицензия Центральным банком России, потому как напоследок из активов банка пропала вся недвижимость связанная с семьей Кнаус, купленная на «технические» кредиты, и банк включил «пылесос» для сбора средств у населения.

И так, в июле 2018 СУ по СЗАО УВД по ЮАО ГУ МВД России возбуждается уголовное дело №11801450008000335   по факту выдачи заведомо невозвратных кредитов на физические лиц. Схема была проста, так как паспортные данные имелись у банкиров, как и образцы подписей. Деньги выдавались в кассе банка, то есть думали никто ничего не узнает, а так куда кривая вывезет.

По словам источника «Компромат-100», один из «номиналов» узнав, что он не только работал на ООО «ВК-Консалтинг» за 20 000 руб., но взял кредит на 60 млн. руб. побежал в полицию, так и возбудили первое уголовное дело. По странным обстоятельствам Алексей Демьянов остается на подписке о невыезде, а все лица изготавливающие фиктивные документы в лице Е. Гонтаревой, Богомоловой О.А., Грюнвальда Р.Ю., начальника СБ С.Н. Фроленкова и А.Е. Киреева остались просто свидетелями. Дело возбуждено в 2018, а приговора все нет. Номинальные директора и ИП «получившие» кредиты отбиваются от приставов, а дело все еще в суд не попало. Следствие ждет истечение сроков привлечения к уголовной ответственности.

В сентябре 2019 в СД МВД РФ следователь Кулева Т.А. возбудило у/д  1190100775400181 после обращения  потерпевших от махинаций банкиров юр. лиц :ООО «СМП» и номинальных директоров ОО «РЕФКОМПЛЕКТ», ООО «БАЗИС», ООО «СЕРВИСНЕФТЕПРОДУКТ».

Кулева Т.А. получила выписки и поняла, что выданные 1,7 млрд. руб. на ОО «РЕФКОМПЛЕКТ», ООО «БАЗИС», ООО «СЕРВИСНЕФТЕПРОДУКТ» не являются единственными выведенными средствами банкиров Кнаусов и Демьянова. Кулева Т.А. по IP адресам при работе «техничек» в банк-клиент установила, что все расходные операции совершались из здания АО «СТРОЙИНЖИНИРИНГГРУПП», которыми владели банкиры. Кроме того, схема вывода средств на прямую вела

К примеру собственником ООО «Сервис- Автоматика», ИНН 6452096651 фактически является АО «СИГ»  (ИНН 1087746800261),  принадлежащее В. Кнаусу. Кнаус В. Выдал сам себе не возвратный кредит на ООО «Сервис- Автоматика» в размере 257 069 958,91 руб. (КД 2016/КЛВ/М-123 от 01.12.2016, КД 2017/К/М-18 от 06.02.2017, КД 2017/КЛВ/М-120 от 18.07.2017, КД 2017/КЛВ/М-20 от 09.02.2017), который не торопится возвращать, так как переоформил юр. лицо на очередного номинала.

Все кредиты шли по одной схеме: ООО «СТРОЙТЕХКОПЛЕКТ» 190 530 000,00 руб., КД 2016/КЛВ/М-35 от 27.04.2016, КД 2016/КЛВ/М-39 от 29.04.2016 (, ИНН 6452912028);  ООО «Домашние деньги», ИНН 7714699186, 302 091 068,49 руб., КД 2017/КЛВ/М-135 от 23.08.2017; ООО «КРАЙНЕФТЕГАЗ», (ООО «ГРЕАТ КАВКАЗ») ИНН 2308123778, 278 202 082,20 руб., КД 2016/КЛЗ/М-130 от 20.12.2016, КД 2017/КЛЗ/М-100 от 20.06.2017, КД 2017/КЛЗ/М-129 от 08.08.2017, КД 2017/КЛЗ/М-9 от 26.01.2017; ООО «ЛизингПоставка», ИНН 7710526792, 141 735 984,98 руб.; ООО «НПК «Проектный Инжиниринг», ИНН 7704839042, 197 037 810,23руб.

Следователь Кулева Т.А. решила, что перед пенсией ей пора и на себя поработать по 1190100775400181, и созрела схема с досудебным соглашением с Алексеем Демьяновым. Он признается в трех эпизодах, Кнаусов не сдает, а та забывает про другие хищения номиналов, которым рекомендовала все забыть. Зам. начальника отдела 24 упр. «Б» ГУЭБиПК МВД РФ Шевченко Александр не дает заявлениям и запросам по Владимиру Кнаусу ходу, пуская их по кругу.

И так схема сработала, 22.06.2021 Замоскворецкий районный суд г. Москвы приговорил Алексея Демьянова на 4 года за растрату по трем эпизодам, а его участие в хищении средств через выдачу невозвратных кредитов в уголовном деле 11801450008000335 полностью исключена, как и его жены, Грюнвальда Р.Ю., Владимира Кнауса и многих других.

Исходя из количества эпизодов и устойчивого состава группы усматриваются признаки состава преступления по ст. 210 УК РФ в отношении Владимира Кнауса, однако СД МВД РФ обо всем забыл и все списал на финансовую неграмотность Россиян.

Генеральная Прокуратура РФ и СК РФ сообщает потерпевшим, что следователь Кулева Т.А. сама ведет ход расследования дела и пока в действиях Т.А. Кулевой или начальника СД МВД РФ  С.Н. Лебедева состава преступления на сокрытие эпизодов преступления не усматривается.

Прокуратура по СЗАО и по ЦАО отменяет заведомо отказные постановления об отказе уголовного дела и выносит представление следствию и оперативным сотрудникам, но реакции ноль. Эпизоды хищения средств через «технички» по гос. контрактам не расследуются полностью, а в это время они ликвидируются через фиктивное банкротство.

ГК АСВ в лице представителя к/у Петренко А.А. с заявлением о преступлении не смотря на обращения номинальных директоров в СД МВД РФ не обращается. Весь совет директоров и члены кредитного комитета избежали субсидиарной ответственности за утверждение выдачи невозвратных кредитов. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности было подано в последние даты и снова его уже не подать. Вот такая круговая порука ГК АСВ, Генеральной прокуратуры РФ и СД МВД РФ, ГУЭБиПК МВД РФ.

Укравший миллиарды Кнаус и Демьянов спят спокойно, не к ним же стучаться приставы и реализуют имущество.

Отмывали деньги по договорам с АО «РЖД», МВД России, Газпром
Отмывали деньги по договорам с АО «РЖД», МВД России, Газпром

Источник: Русский криминал

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: