«Герой Марвел» Гирдин на невских берегах

Бизнес Сергея Гирдина продолжает активно развиваться, несмотря на то, что в его рухнувшем «Невском банке» пропали почти 3 млрд рублей, а вкладчики вынуждены добиваться страховых выплат.

Петербургский бизнесмен Сергей Гирдин продолжает экспансию на рынке складской недвижимости. Как сообщает источник, девелопер PNK Group возведет для его компании «Марвел-логистика» (входит в «Марвел-дистрибуцию») складской комплекс в 40 тыс. кв. метров на Симферопольском шоссе Москвы.

В прошлом году бизнесмен выкупил у этой же компании более 50 тыс. кв. метров складских площадей, построенных для «Марвел» в комплексе «PNK парк Софийская КАД» в Санкт-Петербурге. Не слишком ли уверенно себя чувствует Гирдин для человека, который упоминался в контексте «российского ландромата» и может быть причастен к краху банка «Невский народный банк», из которого пропало почти 3 млрд рублей?

Владелец «Марвел-дистрибуции» Сергей Гирдин был одним из ключевых бенефициаров банка «Невский». Его доля составляла почти 10%. Но в декабре 2019 года у «Невского» внезапно отозвали лицензию. Банк, просуществовавший почти 30 лет, рухнул, оставив после себя «дыру» в более чем 2,7 млрд рублей.

Центробанк считает, что она появилась там из-за хищений активов банка неустановленными лицами. Было возбуждено уголовное дело. Более того, из банка могло быть выведено больше денег, чем там находилось по документам. В январе 2020 года, стало известно, что банк мог вести двойную бухгалтерию, об этом писал «Коммерсант».

То есть людей-вкладчиков банка могли оформлять на «левые» компании от имени «Невского народного банка» В итоге в подлинных документах банка записей об этих сделках не оказалось.

В марте 2020 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банк «Невский» банкротом. В том же месяце временная администрация выявила попытку должностных лиц банка незаконно получить выплаты из Фонда обязательного страхования вкладов. Об этом писал «Регнум».

Интересно, что в июле 2019 года, за несколько месяцев до отзыва лицензии, Сергей Гирдин продал свою долю в Невском. Предположительно, в пользу партнёра Владимира Кошелева. Словно Гирдин знал — банк не выплывет. Уж не приложил ли он сам руку к его бесславному концу?

Интересно, что еще до этих событий, еще в 2015 году в банк приходили с обысками правоохранители. Мероприятия были связаны с уголовным делом по незаконной банковской деятельности в отношении нескольких предпринимателей. Об этом писала «Фонтанка».

Примерно в этом же году Гирдин сам оказался фигурантом громкого скандала. Его фамилия звучала в контексте так называемого «российского ландромата» — крупнейшей в Восточной Европе «прачечной» по отмыванию незаконных доходов.

Впервые имя Гирдина упоминалось в таком контексте еще в 2017 году. Как сообщала «Новая Газета», с 2011 по 2013 год компания с Виргинских островов Zymbeline Trading получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 млн долларов, или 2,9 млрд рублей.

Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Якобы, эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России.

Оказалось, что документы по поводу Zymbeline Trading также есть в «панамском архиве», который вскрыл многих причастных к работе «ландромата». В 2008 году распорядителем по банковскому счету компании был указан Сергей Гирдин.

К слову, владелец компании PNK Group Андрей Шарков, с которой «Марвел-Дистрибуция» Гирдина тесно работает на рынке складской недвижимости, тоже по слухам, был замешан в скандале с «ландроматом». Рыбак рыбака видит издалека?

Деньги и активы из «Невского» могли выводиться на офшоры, который так любят фигуранты подобных скандалов. Тем более, что практически весь бизнес Сергея Гирдина именно на офшоры и завязан. Например, его головная структура, ООО «Марвел КТ» более чем на 80% принадлежит кипрскому офшору «Конур Холдинг Лимитед».

Причем это уже не первая такая компания «Марвел». Ведь изначально у Гирдина была одноименная «Марвел-Дистрибуция», от которой сегодня осталось лишь название. Она также была записана на офшор — «Мавел Компьютер Солюшен Лимитед».

В 2017 году компанию ликвидировали несмотря на то, что 2016 год принёс ей прибыль в размере 162 млн рублей. Несмотря на это, надежность «Марвел Дистрибуции» признали низкой, сведения об этом есть в информационной системе «Руспрофайл».

Возникшая в качестве её правопреемницы ООО «Марвел КТ» продолжило вести деятельность. Сегодня предприятие, несмотря на крах банка Невский и репутацию Сергея Гирдина, продолжает работать и даже кредитуется в Сбербанке. Она также выступает перед «Сбербанком» в качестве поставщика по контрактам на сумму свыше 12 млрд рублей.

Видимо, Грефа нисколько не смущает возможная причастность Сергея Гирдина к «ландроматной схеме». Кроме того, у Гирдина всегда были очень интересные партнёры. К ним не мешало бы повнимательней присмотреться тем, кто собирается кредитовать его компании.

Например, один из партнеров Сергея Гирдина по учреждению и работе Ассоциации «Санкт-Петербургский Английский клуб» Сергей Алексеев, как и Гирдин, талантливый предприниматель. В разное время он владел долями во многих компаниях, иметь отношение к которым предположительно мог и Сергей Гирдин.

Гирдин

Похоже, что Алексеев оказался любителем создавать, а затем ликвидировать фирмы с признаками фиктивности. По слухам, Алексеев является чем-то вроде держателя фирм-однодневок, который Сергей Гирдин мог использовать для предположительного вывода активов из банка. В качестве тех самых параллельных структур, которые играли роль прокладок в двойной бухгалтерии «Невского» при заключении договоров с вкладчиками.

Гирдин

Оказалось, что на Алексеева записано сразу десять компаний, которые, будучи учреждёнными примерено в одно время — первая половина нулевых, постепенно ликвидировались одна за другой в середине десятых годов. Причем многие из них уже тогда обладали признаками фиктивности, например, не имели на своём балансовом счету никаких активов, людей в штате и так далее.

Одна из компаний Алексеева была ликвидирована в 2019 году. А сейчас в стадии ликвидации находится другая — АО «Транстех Нева Эксибишнс». Уж не связаны ли эти конторы с внезапной пропажей активов из банка «Невский»? А теперь они, как и «Марвел Дистрибуция» в своё время, могут быть попросту расформированы — и концы в воду?

В любом случае, очень странно, что Гирдин, будучи причастен к развалившемуся «Невскому» и другим неблаговидным вещам, продолжает получать кредиты в «Сбербанке» и активно развивать бизнес. Не пора ли налоговым и правоохранительным органам повнимательней к нему присмотреться?

Источник: The Moscow Post

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: