«Дека в кустах» Шоршера

«Сити Инвест Банк», который успел отметиться в ряде скандалов, мог попасть под прицел правоохранителей. На карандаше его бенефициары — Леонид Шоршер и Сергей Камзин.

Как сообщает источник, владельцы «Сити Инвест Банка» Леонид Шоршер и Сергей Камзин попали в поле зрения ФСБ и МФД в связи с возможным преднамеренным банкротством компании «Дека» (производитель кваса «Никола»). Тем временем, Шоршер с Камзиным могут пользоваться покровительством таких влиятельных людей как бывший сенатор и депутат ГД Алексей Лысяков, а также Николай Левицкий, партнер миллиардер Геннадий Тимченко. Если это действительно так, смогут ли те спасти банкиров от вероятных проблем?

Тема с преднамеренным банкротством «Дека» даже вошла в повестку Новгородских властей и на неё обратил внимание губернатор Андрей Никитин. Дело в том, что банкротство «Деки» сказалось на социальной обстановке в регионе, так как завод по производству кваса был закрыт и безработными осталось более 700 человек. Кроме того, предприятие приносило в региональный бюджет аж 800 млн рублей доходов.

«Дека» действительно стремительно сдала позиции: производство остановилось всего за год. Процедура банкротства предприятия началась с иска «Эксперт Системс», поданного в феврале 2019 года, из-за задолженности в 1,3 млн рублей. Предприятие прямо аффилированно с «Сити Инвест Банком» — его руководитель Анна Михайловская также возглавляет структуру банка «Сити Инвест Консалт». Притом «Эксперт Системс», как кажется, могло быть специально создано для банкротного дела — летом 2020 года фирма была ликвидирована.

К тому моменту истец был заменен на «Сити Инвест Банк», который входил в число кредиторов завода, имея выданных 250 млн рублей кредитов, однако требовать банкротства на этом основании не мог. Однако Шоршер и Камзин внезапно увеличить сумму требований сразу до 7 млрд рублей. И банкиров не смутило даже то, что это составляет почти 80% капитала «Сити Инвест Банка», то есть они формально нарушили этим нормативы Центробанка для банков на одного заемщика — не более, чем в 25% капитала.

Параллельно с этим «Дека» начала отгружать свою продукцию, не напрямую в торговые сети, а посреднику — «Декалитр». Гендиректор последней Олег Коржов занимает аналогичную должность в ООО «Ирбис», которое через «Исток» принадлежит «Ювент Парнерз» — контролирующему акционеру «Сити Инвест Банка». И, вот сюрприз, на данный момент уже «Декалитр» находится в процессе банкротства.

"Дека в кустах" Шоршера

В ВТБ (один из кредиторов «Деки») тогда даже попытались остановить отгрузку «Декалитру». Как писал «Коммерсант», в госбанке считают, что АО «Дека» отгрузила этой фирме продукции на 300 млн рублей несмотря на то, что у завода формируется долг перед региональным бюджетом на 200 млн рублей, а «денежные средства на счета самого АО «Дека» не поступают». В результате госбанк добился возбуждения уголовного дела по факту преднамеренного банкротства АО «Дека».

Вслед за ВТБ свои претензии к ситуации с банкротством начали предъявлять и его поставщики. Как следует из картотеки арбитражных дел, ООО «Легранд» и АО «Таткрахмалпатока» подали иск против петербургского «Сити Инвест Банка» и его акционеров, обвинив их в неправомерных действиях, и потребовали привлечь их к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Среди прочих, там фигурируют имена лично Сергея Камзина и Леонида Шоршера.

"Дека в кустах" Шоршера

В случае, если речь идет действительно о преднамеренном банкротстве, то в чьих интересах могла действовать эти люди? И тут в истории внезапно всплывает имя Николая Левицкого — партнера Геннадия Тимченко по нефтяному бизнесу. Дело в том, что именно ему под контроль еще в мае 2011 года перешла «Дека». До этого предприятием владели Константин Баринов и Андрей Манский. Как писал «Закс.ру», Баринов утверждал, что именно «Сити Инвест Банк» причастен к тому, что он лишился акций компании, к выводу торговых марок в офшор и даже к «захвату» его собственной квартиры. Манский же продал свою долю структурам Левицкого, который таким образом якобы пытался помочь своему старому товарищу — Сергею Камзину. Ранее об этом подробно писал Компромат-100.

Маховик банкротств

Силовиков также вполне может заинтересовать история с базирующимся во Владимирской области НПК «Далекс», являющимся официальным поставщиком Росатома, концерна «Алмаз-Антей» и ряда других предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предприятие еще с 2017 года находится в состоянии банкротства, оно продолжало стабильно работать ровно до тех пор, пока к процессу в качестве третьего лица не подключились уже знакомое «Сити Инвест Консалт» и его гендиректор Анна Михайловская. Компания хотела заявить о себе в качестве истца, однако суд отказал в удовлетворении этого требования.

Однако и статус третьего лица позволяет компании получать необходимую информацию о процессе банкротства, а юристам – заявлять ходатайства и протесты. Как пишут «Дни.ру», Арбитражный управляющий «Далекса» Игорь Лесин расценил появление компании в деле как «рейдерский ход».

Но каким образом структуры банка вообще оказались причастны к делу? Изначально аффилированные с «Сити Инвест Банком» структуры стали мажоритарными кредиторами ООО «АвтоМетанСервис», которому НПК должен 71 млн рублей. Притом «АвтоМетанСервис» создавался при участии топ-менеджмента Интрастбанка, неоднократно выступавшего партнером «Сити Инвест Банка» при проведении финансовых операций. При том в 2015 году он лишился лицензии ЦБ за сомнительные операции с наличными, а против его основателя Олега Тарасова возбудили уголовное дело, сообщал «Коммерсант».

И, вот сюрприз, когда в рамках расследования этого дела в финансовое учреждение нагрянули силовики, они обнаружили килограммы наличности, принадлежащие тогдашнему депутату Госдумы Алексею Лысякову. При том около 7 млн долларов хранилось наличными, не в банковских ячейках и не были задекларированы. Вряд ли бы действующий депутат Госдумы доверил так свои средства кому попало?

Прослеживаются и другие связи между Лысяковым и «Сити Инвест Банком» — например, сейчас финансовое учреждение банкротит его самого. Стоит отметить, что сам экс-парламентарий замешан в нескольких историях с подозрительным развалом фирм и предположительным выводом активов. Не исключено, что банк и Лысяков давно работают в связке. Ранее об этом подробно писал Компромат-100.

И тут стоит отметить, что дела в «Сити Инвест Банке» идут не лучшим образом. Согласно данным «Банки.ру», в период с мая 2020 по май 2021 года активы нетто сократились более чем на 37% — на 3 млрд рублей. При этом на 56% (или 1,7 млрд рублей) сократились средства предприятий и организаций, которые, как известно, наиболее чувствительны к происходящему на рынке.

Невольно напрашивается мысль о том, что «Сити Инвест Банк» в скором времени может повторить судьбу Интрастбанка. А ведь Компромат-100 ранее не исключал, что банкротство Лысякова может проводиться с целью сокрыть вывод денег из банка, которое в дальнейшем приведет к его схлопыванию. На это косвенно указывает тот факт, что оспорить банкротство экс-депутат пыталась та самая «Сити Инвест Консалт», принадлежащая одному из миноритариев. Он может знать о том, куда сгребаются денежки за закрытыми дверями?

"Дека в кустах" Шоршера

Тем временем, Шоршер и Камзин о себе уже позаботились. В случае неблагоприятного для них расклада они смогут скрыться на второй родине — Мальте. По информации «Коммерсанта», еще в 2018 году оба предусмотрительно обзавелись мальтийскими паспортами в рамках программы «Гражданство в обмен на инвестиции».

Источник: The Moscow Post

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: